El Gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles sanciones contra dos ciudadanos, tres empresas brasileñas y una compañía portuguesa por sus presuntos vínculos con el Primeiro Comando da Capital (PCC), considerada la principal organización criminal de Brasil.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro informó que las medidas afectan a personas y sociedades que habrían participado en operaciones financieras destinadas a ocultar y blanquear recursos obtenidos mediante actividades ilícitas.
La administración del presidente Donald Trump sostuvo que el PCC representa “una amenaza significativa para la seguridad nacional” de Estados Unidos, debido a que sus operadores, especialmente en el estado de Florida, lavarían ganancias provenientes del narcotráfico y contribuirían a ampliar las actividades de la organización.
El Departamento del Tesoro calificó al PCC como la mayor organización criminal transnacional del hemisferio occidental y aseguró que durante los últimos años ha expandido sus operaciones a escala global, con presencia relevante en Reino Unido, Turquía y Japón.
Los ciudadanos brasileños sancionados son Víctor Henrique de Oliveira Shimada y Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira.
Según las autoridades estadounidenses, Shimada actuaba como el principal enlace entre operadores del PCC radicados en Florida y traficantes internacionales. El ciudadano brasileño habría lavado más de US$30 millones procedentes de actividades criminales en distintas ciudades de Estados Unidos, principalmente mediante transferencias realizadas con criptomonedas.
Los investigadores señalaron que Shimada utilizaba una red de sociedades para ocultar el origen de los fondos ilícitos. La estructura recibía el dinero generado en Estados Unidos y posteriormente lo blanqueaba para beneficiar al PCC en Brasil.
Entre las compañías sancionadas figuran Victory Trading Intermediação de Negócios, Pixwave Soluções y Wave Construções, todas con sede en São Paulo. Washington también incluyó en las medidas a Avenidas Flutuantes, empresa establecida en Portugal.
Como consecuencia de las sanciones, los bienes y activos que estas personas y empresas posean en Estados Unidos, o que estén bajo control de ciudadanos estadounidenses, quedan bloqueados. Además, se prohíbe realizar transacciones con los sancionados salvo que exista una autorización especial del Departamento del Tesoro.
A finales de mayo, el Gobierno estadounidense anunció que incluiría al PCC y al Comando Vermelho, otra de las principales organizaciones criminales de Brasil, en su lista internacional de grupos terroristas. Sin embargo, no se ha precisado si las nuevas sanciones están directamente relacionadas con esa clasificación.
El Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha manifestado su rechazo a que estas organizaciones sean definidas como terroristas. Las autoridades brasileñas consideran que esa denominación podría utilizarse como argumento para intervenir en asuntos internos, afectar la soberanía nacional y generar consecuencias para la economía del país.
La entrada Estados Unidos sanciona a ciudadanos y empresas de Brasil por vínculos con el PCC se publicó primero en El Periodista.
El Gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles sanciones contra dos ciudadanos, tres empresas brasileñas y una compañía portuguesa por sus presuntos vínculos con el Primeiro Comando da Capital (PCC), considerada la principal organización criminal de Brasil. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro informó que las medidas afectan a
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El Gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles sanciones contra dos ciudadanos, tres empresas brasileñas y una compañía portuguesa por sus presuntos vínculos con el Primeiro Comando da Capital (PCC), considerada la principal organización criminal de Brasil.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro informó que las medidas afectan a personas y sociedades que habrían participado en operaciones financieras destinadas a ocultar y blanquear recursos obtenidos mediante actividades ilícitas.
La administración del presidente Donald Trump sostuvo que el PCC representa “una amenaza significativa para la seguridad nacional” de Estados Unidos, debido a que sus operadores, especialmente en el estado de Florida, lavarían ganancias provenientes del narcotráfico y contribuirían a ampliar las actividades de la organización.
El Departamento del Tesoro calificó al PCC como la mayor organización criminal transnacional del hemisferio occidental y aseguró que durante los últimos años ha expandido sus operaciones a escala global, con presencia relevante en Reino Unido, Turquía y Japón.
Los ciudadanos brasileños sancionados son Víctor Henrique de Oliveira Shimada y Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira.
Según las autoridades estadounidenses, Shimada actuaba como el principal enlace entre operadores del PCC radicados en Florida y traficantes internacionales. El ciudadano brasileño habría lavado más de US$30 millones procedentes de actividades criminales en distintas ciudades de Estados Unidos, principalmente mediante transferencias realizadas con criptomonedas.
Los investigadores señalaron que Shimada utilizaba una red de sociedades para ocultar el origen de los fondos ilícitos. La estructura recibía el dinero generado en Estados Unidos y posteriormente lo blanqueaba para beneficiar al PCC en Brasil.
Entre las compañías sancionadas figuran Victory Trading Intermediação de Negócios, Pixwave Soluções y Wave Construções, todas con sede en São Paulo. Washington también incluyó en las medidas a Avenidas Flutuantes, empresa establecida en Portugal.
Como consecuencia de las sanciones, los bienes y activos que estas personas y empresas posean en Estados Unidos, o que estén bajo control de ciudadanos estadounidenses, quedan bloqueados. Además, se prohíbe realizar transacciones con los sancionados salvo que exista una autorización especial del Departamento del Tesoro.
A finales de mayo, el Gobierno estadounidense anunció que incluiría al PCC y al Comando Vermelho, otra de las principales organizaciones criminales de Brasil, en su lista internacional de grupos terroristas. Sin embargo, no se ha precisado si las nuevas sanciones están directamente relacionadas con esa clasificación.
El Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha manifestado su rechazo a que estas organizaciones sean definidas como terroristas. Las autoridades brasileñas consideran que esa denominación podría utilizarse como argumento para intervenir en asuntos internos, afectar la soberanía nacional y generar consecuencias para la economía del país.
Internacional archivos – El Periodista
