Omar Reyes Colmenares, titular del organismo, aseguró que el objetivo central del bloqueo de cuentas bancarias es inmovilizar recursos ilícitos y evitar que continúen circulando en el sistema financiero Omar Reyes Colmenares, titular del organismo, aseguró que el objetivo central del bloqueo de cuentas bancarias es inmovilizar recursos ilícitos y evitar que continúen circulando en el sistema financiero Vamos contra el crimen organizado: UIF – El Sol de México | Noticias, Deportes, Gossip, Columnas
Finanzasviernes, 10 de abril de 2026
Omar Reyes Colmenares, titular del organismo, aseguró que el objetivo central del bloqueo de cuentas bancarias es inmovilizar recursos ilícitos y evitar que continúen circulando en el sistema financiero
Juan Luis Ramos y Luis Carriles / El Sol de México
En entrevista con la Organización Editorial Mexicana (OEM) dijo que esta decisión hace más expedita su tarea: “vamos contra el crimen organizado”.
“No realizamos persecuciones políticas, somos una autoridad administrativa y preventiva para la salvaguarda de las finanzas y de la economía de este país”, comentó.
Detalló que quienes sean enlistados cuentan con mecanismos de defensa, tanto administrativos como jurisdiccionales, además de un procedimiento más ágil para aclarar el origen de los recursos.
El funcionario subrayó que el objetivo central de esta herramienta es inmovilizar recursos ilícitos y evitar que continúen circulando en el sistema financiero.
El funcionario rechazó que la UIF tenga acceso generalizado a la información bancaria de los ciudadanos y, aclaró, únicamente analizan reportes de operaciones sospechosas o inusuales que les envían los bancos y otras entidades financieras.
A partir de esos reportes, se realizan cruces de información para identificar inconsistencias en el perfil transaccional de personas físicas o morales.
“Si una persona rompe completamente su perfil transaccional, ahí es donde nosotros analizamos”, explicó.
Este análisis también incorpora datos de otros sectores, como el bursátil o comercial, con el fin de determinar si existen indicios de lavado de dinero o delitos relacionados.
El titular de la UIF indicó que, en lo que va del año, se han inmovilizado cuentas vinculadas a alrededor de 520 personas físicas y morales, con cerca de mil 200 millones de pesos.
No obstante, señaló que más allá de la cantidad que se inmoviliza, lo relevante es evitar que los recursos ilícitos sigan moviéndose dentro del sistema financiero, especialmente considerando la rapidez con la que hoy pueden transferirse los fondos.
Lector, melómano y viajero. Soy reportero de Finanzas y Negocios en El Sol de México, con una trayectoria de 17 años en medios.
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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Omar Reyes Colmenares, rechazó que la validación de la Suprema Corte para congelar cuentas a cualquier persona, física o moral, cuando haya indicios de lavado de dinero u otro delito sin necesidad de una orden judicial sea una herramienta de presión política.
El pasado 6 de abril, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó que la UIF pueda congelar cuentas cuando haya indicios de lavado de dinero u otro delito, sin necesidad de promover una orden judicial previamente.
Reyes Colmenares refirió que la facultad de bloquear cuentas no es nueva, sino que ha sido una herramienta con la que la UIF ha contado desde hace años. Lo que cambió con el aval de la Corte, dijo, es que ahora existe mayor certeza jurídica y se fortalecen los derechos de audiencia de las personas incluidas en la lista.
“Tienen su derecho de venir con nosotros dentro de un periodo de cinco días desde que son notificados por la banca, y ellos nos indican de dónde salió ese dinero, entonces nosotros desbloqueamos de manera inmediata sus cuentas, en lo que se termina la audiencia”, explicó.
“Estamos generando, con esta nueva herramienta, confianza en la banca y en los comercios, porque lo que no queremos es que sean utilizados por organizaciones criminales como puente para poder movilizar recursos. Nosotros lo que hacemos es solamente inmovilizar el dinero ilícito”, contó.
Explicó que si una persona recibe una cantidad similar cada mes por su salario, por ejemplo 30 mil pesos, y de pronto empieza a recibir depósitos de 200, 300, 500 u 800 mil pesos desde todo el país en pequeñas fracciones, se hace un análisis y cruce de información, aunque reconoció que hay casos en los que puede tratarse de préstamos o emergencias, pero para ello, dijo, hay todo un análisis atrás que puede llevarse incluso meses.
Reyes Colmenares destacó que existe una estrecha colaboración con el sector bancario, con reuniones periódicas para identificar riesgos. Aseguró que el incremento en los reportes no implica necesariamente un aumento en el lavado de dinero, sino una mayor confianza entre las instituciones financieras y las autoridades.
“Que un banco te reporte no quiere decir que estés lavando dinero”, puntualizó. En ese sentido, explicó que la UIF distingue entre operaciones legítimas, como préstamos familiares o financiamientos formales, y aquellas que presentan patrones irregulares.
Reyes Colmenares enfatizó que la UIF no investiga delitos, sino que analiza información financiera. Las investigaciones corresponden al Ministerio Público, al que se le da vista cuando se detectan posibles ilícitos.
Sobre el temor de que estas medidas generen desconfianza o desincentiven el uso del sistema bancario, el funcionario sostuvo que, por el contrario, el dinero bancarizado ofrece mayor certeza y trazabilidad, mientras que el uso de efectivo representa un mayor riesgo y facilita las operaciones ilícitas.
“No es una facultad arbitraria y un bloqueo no se hace de manera discrecional, tiene que llevar un proceso de análisis y, además, nosotros trabajamos de la mano con otras autoridades. Estén tranquilos, mientras el dinero y las actividades son lícitas, (las personas y empresarios) no tienen por qué preocuparse”, subrayó.
En cuanto a los casos que involucraron a instituciones como CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, que el año pasado fueron señalados por el gobierno de Estados Unidos por lavado de dinero, Reyes Colmenares señaló que el seguimiento no corresponde únicamente a la UIF, sino a un trabajo coordinado de todo el sector hacendario.
Explicó que, más allá de casos específicos, la labor cotidiana consiste en analizar información de manera permanente para detectar riesgos potenciales dentro de las instituciones financieras. Subrayó que el enfoque no es reactivo, sino preventivo, mediante una colaboración constante con la banca para identificar y neutralizar posibles amenazas antes de que escalen.
“Todos los días analizamos información, todos los días. Puede haber un riesgo, pero el trabajo es con la banca, es poder identificar y neutralizar estos riesgos. Ese es el trabajo del gobierno mexicano con la banca, para poder identificar los riesgos y neutralizarlos”, concluyó.
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